USDT是一种被法币所锚定的数字资产, 因为它能够在跨境之间非常快速地进行流转, 并且在追溯方面存在很大的难度, 所以它已经变成了经常用于洗钱犯罪的工具, 在刑法第一百九十一条当中对洗钱罪设置了十分明确的刑事责任, 在司法实践的过程里面, 如果行为人明明知道资金来源于非法渠道却要使用USDT这种支付方式来转移资产的话, 那么这个人就构成了洗钱罪。

在量刑的问题上, 对于情节属于一般程度的情形, 依法判处五年以下的有期徒刑或者是拘役；对于情节严重的情形, 则依法判处五年以上十年的有期徒刑, 并且同时要处以罚金。

所谓“情节严重”, 在实践中通常会综合考量洗钱的数额大小、实施操作的次数多少, 以及该行为是否涉及上游的七类特定犯罪, 这七类上游犯罪具体包含毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等等。

刑法191条量刑情节分析_利用usdt洗钱怎么判_USDT洗钱罪认定标准

在具体的工作实践当中, 办理案件的有关部门通常会运用追踪区块链上的数据、核对交易账目之类的手段, 来把资金的流动方向给还原出来, 而要去证明那个主观上其实是明知的情况, 这是判决有罪的一个关键点所在。

即使是说没有直接地去参与那些上游的犯罪行为, 但是如果去帮忙把钱这个资产进行转移的话, 那么同样也是会被追究法律责任的, 所以千万不能够抱有一丝丝的侥幸心里去对待这个事情。